Річний звіт за 2010 рік
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид зборів | чергові |
| Дата проведення | 08.12.2010 |
| Кворум зборів** | 60.1700000 |
| Питання порядку денного: | 1. Обрання лiчильної комiсiї. Затвердження регламенту проведення Зборiв. Визначення способу доведення до акцiонерiв пiдсумкiв голосування. Рiшення:Затвердити регламент проведення Зборiв. 2. Про пiдсумки роботи Товариства за 2007-2009 роки. Рiшення:Взяти до вiдома пiдсумки роботи Товариства за 2007-2009 роки. 3. Про затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2007-2009 роки. Рiшення:Затвердити звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2007-2009 роки. 4. Про визначення типу та змiну найменування Товариства у зв'язку з приведенням Статуту Товариства у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Рiшення:Визначити тип акцiонерного товариства - публiчне акцiонерне товариство. Визначити найменування - Публiчне акцiонерне товариство "Вiльнянський Агрос". 5. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї у зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Рiшення:Внести змiни до Статуту ВАТ "Вiльнянський Агрос". Викласти Статут в новiй редакцiї у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". 6. Вiдкликання та обрання Наглядової ради, затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноваження особи на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради. Рiшення:Визначити, що наглядова рада Товариства складається з 5 (п'яти) осiб. Обрати членiв наглядової ради Товариства строком на 3 роки.Уповноважити Млинарську Г.М. пiдписати договори з членами наглядової ради вiд iменi Товариства. 7. Про визначення кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. Вiдкликання та обрання Ревiзiйної комiсiї (призначення Ревiзора). Затвердження умов договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором). Уповноваження особи на пiдписання договорiв з з членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором). Рiшення: Перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства буде здiйснювати ревiзiйна комiсiя у складi трьох осiб, строк повноважень якої 3 роки. Затвердити умови цивiльно-правового договору з членами ревiзiйної комiсiї.Уповноважити Млинарську Г.М. пiдписати договори з членами ревiзiйної комiсiї вiд iменi Товариства. 8. Про обрання виконавчого органу Товариства, визначення умов контракту, уповноваження особи на його пiдписання вiд iменi Товариства. Рiшення:не розглядати питання призначення директора товариства ЗЗА, оскiльки це питання згiдно зi Статутом ПАТ "Вiльнянський Агрос" вiднесене до компетенцiї наглядової ради. 9. Про визначення аудитора та доручення укласти з ним договiр. Рiшення: укласти договiр на надання аудиторських послуг товариству з аудитором Тоцькою Н.В. (70600, м.Пологи, вул.Горького, 11-13). Пропозицiй до порядку денного не надходило. Дата проведення Зборiв на яких затверджувались результати дiяльностi за 2010 рiк вiдбулись 25.03.2011р. |