Дата розміщення: 30.04.2014
Річний звіт за 2013 рік
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада | Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Воробей Вадим Володимирович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** | 1977 |
| 5) освіта** | середня |
| 6) стаж керівної роботи (років)** | 11 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | крановщик цегельного заводу вiд ВАТ "Мотор-Сiч" |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано | 09.12.2010, 3 роки |
| 9) опис | Повноваження та обов'язки: визначення пріоритетних напрямків діяльності товариства; прийняття рішення про розміщення цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25% вартості чистих активів товариства; затвердження ринкової вартості акцій, що розміщуються, та акцій власного випуску, викуплених товариством, що відчужуються; затвердження ринкової вартості майна, яке вноситься в оплату за акції, що розміщуються товариством; затвердження оцінки вимог до товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери товариства; призначення керівників філій та представництв; встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати; встановлення дати складання переліку акціонерів, що мають право приймати участь у загальних зборах акціонерів; попереднє затвердження порядку денного загальних зборів, крім випадків їх скликання акціонерами; прийняття рішення про включення пропозицій до порядку денного загальних зборів; визначення особи, що головує на загальних зборах акціонерів, та секретаря;призначення реєстраційної комісії; затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування; прийняття рішення про скликання позачергових загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законом «Про акціонерні товариства», на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; прийняття рішення про доповнення порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, рішення про скликання яких прийнято наглядовою радою; прийняття рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів з письмовим повідомленням акціонерів не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення, з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного; прийняття рішення про викуп розміщених товариством цінних паперів, крім акцій; обрання та припинення повноважень директора; затвердження умов трудового договору, який буде укладатись з директором товариства, встановлення його винагороди; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; визначення розміру збитків, що нанесені товариству внаслідок протиправних дій директора товариства; прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття протягом п’яти робочих днів з дня отримання від виконавчого органу інформації про правочин, у вчинені якого є заінтересованість, рішення щодо вчинення такого правочину товариством або про відмову від його вчинення. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2013 роцi посадова особа не отримувала. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Стаж керiвної роботи - 11 років. Перелік посад за останні 5 років: член Наглядової ради, тракторист. Особа обiймає наступнi посади в iнших товариствах: тракторист Фермерського господарства "Кiхтенко" (70021, Запорiзька обл., Вiльнянський р-н, с.Солоне, вул.Малиновського, 1а). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1) посада | Голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Млинарська Ганна Миколаївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** | 1961 |
| 5) освіта** | середньо-технiчна |
| 6) стаж керівної роботи (років)** | 6 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ВАТ "Вiльнянський Агрос", бухгалтер |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано | 09.12.2010, 3 роки |
| 9) опис | Голова Наглядової ради здійснює:організіцію проведення засідань наглядової ради; підготовку протоколів засідань наглядової ради; представництво наглядової ради в процесі взаємодії з іншими органами товариства; функції голови зборів акціонерів; інші дії, необхідні для здійснення повноважень наглядовою радою товариства. Повноваження та обов'язки: визначення пріоритетних напрямків діяльності товариства; прийняття рішення про розміщення цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25% вартості чистих активів товариства; затвердження ринкової вартості акцій, що розміщуються, та акцій власного випуску, викуплених товариством, що відчужуються; затвердження ринкової вартості майна, яке вноситься в оплату за акції, що розміщуються товариством; затвердження оцінки вимог до товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери товариства; призначення керівників філій та представництв; встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати; встановлення дати складання переліку акціонерів, що мають право приймати участь у загальних зборах акціонерів; попереднє затвердження порядку денного загальних зборів, крім випадків їх скликання акціонерами; прийняття рішення про включення пропозицій до порядку денного загальних зборів; визначення особи, що головує на загальних зборах акціонерів, та секретаря;призначення реєстраційної комісії; затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування; прийняття рішення про скликання позачергових загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законом «Про акціонерні товариства», на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; прийняття рішення про доповнення порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, рішення про скликання яких прийнято наглядовою радою; прийняття рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів з письмовим повідомленням акціонерів не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення, з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного; прийняття рішення про викуп розміщених товариством цінних паперів, крім акцій; обрання та припинення повноважень директора; затвердження умов трудового договору, який буде укладатись з директором товариства, встановлення його винагороди; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; визначення розміру збитків, що нанесені товариству внаслідок протиправних дій директора товариства; прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття протягом п’яти робочих днів з дня отримання від виконавчого органу інформації про правочин, у вчинені якого є заінтересованість, рішення щодо вчинення такого правочину товариством або про відмову від його вчинення. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2013 роцi посадова особа не отримувала. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Стаж керiвної роботи - 6 років. Перелік посад за останні 5 років: голова Наглядової ради, головний бухгалтер. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1) посада | Голова ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кiхтенко Олексiй Олексiйович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** | 1973 |
| 5) освіта** | середньо-технiчна |
| 6) стаж керівної роботи (років)** | 20 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Директор, "Фермерське господарство Кiхтенко О.О." |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано | 09.12.2010, 3 роки |
| 9) опис | Права ревiзiйної комiсiї 1. Ревiзiйна комiсiя для реалiзацiї своїх функцiй має право витребувати у органiв товариства документи стосовно фiнансово-господарської дiяльностi товариства. 2. Ревiзiйна комiсiя має право вимагати скликання засiдань наглядової ради, позачергових загальних зборiв акцiонерiв. 3. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного зборiв. 4. Члени ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разi коли вони не є акцiонерами. 5. Члени ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях наглядової ради у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством. 6. Ревiзiйна комiсiя має право вимагати вiд працiвникiв товариства, включаючи посадових осiб органiв товариства, пояснень з питань, що вiдносяться до компетенцiї ревiзiйної комiсiї. 7.Ревiзiйна комiсiя вносить наглядовiй радi пропозицiї про притягнення до дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi працiвникiв товариства, включаючи посадових осiб органiв товариства. Обов'язки ревiзiйної комiсiї - вимагати скликання засiдання наглядової ради та позачергових загальних зборiв акцiонерiв - у випадках, коли виявленi нею порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства або загроза iнтересам товариства вимагають вирiшення питань, що вiдносяться до їх компетенцiї; - надавати директору не пiзнiше нiж за 45 днiв до дати проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за рiк; - пiдтверджувати достовiрнiсть даних, що мiстяться у звiтах та iнших фiнансових документах або встановлювати факт їх недостовiрностi; - готувати висновок про неплатоспроможнiсть товариства або ймовiрнiсть такої неплатоспроможностi внаслiдок викупу товариством власних акцiй, стан власного та резервного капiталу товариства на день проведення загальних зборiв акцiонерiв, до порядку денного якого винесено питання про викуп товариством власних акцiй; оголосити цей висновок загальним зборам акцiонерiв; - iнформувати наглядову раду та директора про виявленi факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звiтностi та здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi. В цьому разi члени ревiзiйної комiсiї беруть участь у засiданнi наглядової ради, яка розглядає iнформацiю ревiзiйної комiсiї; - на вимогу наглядової ради чи директора голова та члени ревiзiйної комiсiї повиннi брати участь у засiданнях цих органiв товариства або в обговореннi ними на своїх засiданнях певних питань порядку денного. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2013 роцi посадова особа не отримувала. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Стаж керiвної роботи - 20 років. Перелік посад за останні 5 років: голова Ревізійної комісії, голова Фермерського господарства. Особа обiймає наступнi посади в iнших товариствах: голова Фермерського господарства "Кiхтенко О.О." (70021,Запорiзька обл., Вiльнянський р-н, с.Солоне, вул.Малиновського, 1а). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1) посада | Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Манiлова Раїса Дмитрiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** | 1951 |
| 5) освіта** | середньо-спецiальна |
| 6) стаж керівної роботи (років)** | 18 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ПП "Iвес", головний бухгалтер |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано | 21.05.2002, безстроково |
| 9) опис | Повноваження та обов'язки: - здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за ощадливим використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, схороннiстю власностi пiдприємства; - здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати, за встановленням посадових окладiв працiвникам пiдприємства, проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi; - бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення втрат i непродуктивних витрат. Розмiр виплаченої винагороди у 2013 роцi склав 55247 грн., в натуральнiй формi винагороду не отримував. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Стаж керiвної роботи - 18 років. Перелік посад за останні 5 років: гол. бухгалтер. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1) посада | Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Воробєй Юлiя Сергiївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** | 1982 |
| 5) освіта** | вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** | 33 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | агроном, ВАТ "Вiльнянський Агрос" |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано | 09.12.2010, 3 роки |
| 9) опис | Повноваження та обов'язки: визначення пріоритетних напрямків діяльності товариства; прийняття рішення про розміщення цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25% вартості чистих активів товариства; затвердження ринкової вартості акцій, що розміщуються, та акцій власного випуску, викуплених товариством, що відчужуються; затвердження ринкової вартості майна, яке вноситься в оплату за акції, що розміщуються товариством; затвердження оцінки вимог до товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери товариства; призначення керівників філій та представництв; встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати; встановлення дати складання переліку акціонерів, що мають право приймати участь у загальних зборах акціонерів; попереднє затвердження порядку денного загальних зборів, крім випадків їх скликання акціонерами; прийняття рішення про включення пропозицій до порядку денного загальних зборів; визначення особи, що головує на загальних зборах акціонерів, та секретаря;призначення реєстраційної комісії; затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування; прийняття рішення про скликання позачергових загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законом «Про акціонерні товариства», на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; прийняття рішення про доповнення порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, рішення про скликання яких прийнято наглядовою радою; прийняття рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів з письмовим повідомленням акціонерів не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення, з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного; прийняття рішення про викуп розміщених товариством цінних паперів, крім акцій; обрання та припинення повноважень директора; затвердження умов трудового договору, який буде укладатись з директором товариства, встановлення його винагороди; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; визначення розміру збитків, що нанесені товариству внаслідок протиправних дій директора товариства; прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття протягом п’яти робочих днів з дня отримання від виконавчого органу інформації про правочин, у вчинені якого є заінтересованість, рішення щодо вчинення такого правочину товариством або про відмову від його вчинення. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2013 роцi посадова особа не отримувала. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Стаж керiвної роботи - 3 роки. Перелік посад за останні 5 років: член Наглядової ради, вчителька. Особа обiймає наступнi посади в iнших товариствах: вчителька, Кiровська сiльська школа (70026, Запорiзька обл., Вiльнянський р-н, с.Кiрова, вул.Перемоги). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1) посада | Директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кiхтенко Сергiй Олексiйович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** | 1959 |
| 5) освіта** | вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** | 26 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | голова Фермерського господарства "Кiхтенко С.О." |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано | 09.12.2010, 5 років |
| 9) опис | Права та обов'язки директора визначаються Законом "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом та/або Положенням про директора товариства, а також контрактом, що укладається з ним. Повноваження та обов'язки: має право першого підпису під фінансовими та іншими документами товариства; підписує всі правочини, що укладаються товариством, при наявності рішення про їх укладання відповідного органу товариства; на виконання рішень загальних зборів акціонерів, наглядової ради видає та підписує накази, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками товариства; відкриває у банківських установах розрахункові та інші рахунки товариства; є уповноваженою особою товариства відносинах з депозитарною установою, що здійснює облік прав власності на акції товариства; відповідає за своєчасність та повноту подання відомостей до банківських та депозитарних установ, що стосується зміни інформації про товариство; здійснює інші повноваження та вчиняє дії, що передбачені Статутом та чинним законодавством України. Розмiр виплаченої винагороди у 2013 роцi склав 90092,00 грн., в натуральнiй формi винагороду не отримував. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Стаж керiвної роботи - 26 років. Перелік посад за останні 5 років: директор. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1) посада | Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кiхтенко Михайло Сергiйович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** | 1989 |
| 5) освіта** | вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** | 3 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | д/н |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано | 09.12.2010, 3 роки |
| 9) опис | Повноваження та обов'язки: визначення пріоритетних напрямків діяльності товариства; прийняття рішення про розміщення цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25% вартості чистих активів товариства; затвердження ринкової вартості акцій, що розміщуються, та акцій власного випуску, викуплених товариством, що відчужуються; затвердження ринкової вартості майна, яке вноситься в оплату за акції, що розміщуються товариством; затвердження оцінки вимог до товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери товариства; призначення керівників філій та представництв; встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати; встановлення дати складання переліку акціонерів, що мають право приймати участь у загальних зборах акціонерів; попереднє затвердження порядку денного загальних зборів, крім випадків їх скликання акціонерами; прийняття рішення про включення пропозицій до порядку денного загальних зборів; визначення особи, що головує на загальних зборах акціонерів, та секретаря;призначення реєстраційної комісії; затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування; прийняття рішення про скликання позачергових загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законом «Про акціонерні товариства», на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; прийняття рішення про доповнення порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, рішення про скликання яких прийнято наглядовою радою; прийняття рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів з письмовим повідомленням акціонерів не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення, з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного; прийняття рішення про викуп розміщених товариством цінних паперів, крім акцій; обрання та припинення повноважень директора; затвердження умов трудового договору, який буде укладатись з директором товариства, встановлення його винагороди; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; визначення розміру збитків, що нанесені товариству внаслідок протиправних дій директора товариства; прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття протягом п’яти робочих днів з дня отримання від виконавчого органу інформації про правочин, у вчинені якого є заінтересованість, рішення щодо вчинення такого правочину товариством або про відмову від його вчинення. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2013 роцi посадова особа не отримувала. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Стаж керiвної роботи - 3 роки. Перелік посад за останні 5 років: член Наглядової ради. Особа не обiймає наступнi посади в iнших товариствах. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1) посада | Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Токар Ольга Костянтинiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** | 1982 |
| 5) освіта** | вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** | 31 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | студентка |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано | 09.12.2010, 3 роки |
| 9) опис | Повноваження та обов'язки: визначення пріоритетних напрямків діяльності товариства; прийняття рішення про розміщення цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25% вартості чистих активів товариства; затвердження ринкової вартості акцій, що розміщуються, та акцій власного випуску, викуплених товариством, що відчужуються; затвердження ринкової вартості майна, яке вноситься в оплату за акції, що розміщуються товариством; затвердження оцінки вимог до товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери товариства; призначення керівників філій та представництв; встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати; встановлення дати складання переліку акціонерів, що мають право приймати участь у загальних зборах акціонерів; попереднє затвердження порядку денного загальних зборів, крім випадків їх скликання акціонерами; прийняття рішення про включення пропозицій до порядку денного загальних зборів; визначення особи, що головує на загальних зборах акціонерів, та секретаря;призначення реєстраційної комісії; затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування; прийняття рішення про скликання позачергових загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законом «Про акціонерні товариства», на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; прийняття рішення про доповнення порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, рішення про скликання яких прийнято наглядовою радою; прийняття рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів з письмовим повідомленням акціонерів не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення, з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного; прийняття рішення про викуп розміщених товариством цінних паперів, крім акцій; обрання та припинення повноважень директора; затвердження умов трудового договору, який буде укладатись з директором товариства, встановлення його винагороди; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; визначення розміру збитків, що нанесені товариству внаслідок протиправних дій директора товариства; прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття протягом п’яти робочих днів з дня отримання від виконавчого органу інформації про правочин, у вчинені якого є заінтересованість, рішення щодо вчинення такого правочину товариством або про відмову від його вчинення. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2013 роцi посадова особа не отримувала. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Стаж керiвної роботи - 3 роки. Перелік посад за останні 5 років: член Наглядової ради, провiдний казначей. Особа обiймає наступнi посади в iнших товариствах: провiдний казначей, ГУДКУ Вiльнянського р-ну Запорiзької обл.(м. Вiльнянськ, вул. Бочарова, 12). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1) посада | Член ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Млинарська Iрина Костянтинiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** | 1987 |
| 5) освіта** | вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** | 3 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | студентка |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано | 09.12.2010, 3 роки |
| 9) опис | Права ревiзiйної комiсiї 1. Ревiзiйна комiсiя для реалiзацiї своїх функцiй має право витребувати у органiв товариства документи стосовно фiнансово-господарської дiяльностi товариства. 2. Ревiзiйна комiсiя має право вимагати скликання засiдань наглядової ради, позачергових загальних зборiв акцiонерiв. 3. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного зборiв. 4. Члени ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разi коли вони не є акцiонерами. 5. Члени ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях наглядової ради у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством. 6. Ревiзiйна комiсiя має право вимагати вiд працiвникiв товариства, включаючи посадових осiб органiв товариства, пояснень з питань, що вiдносяться до компетенцiї ревiзiйної комiсiї. 7.Ревiзiйна комiсiя вносить наглядовiй радi пропозицiї про притягнення до дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi працiвникiв товариства, включаючи посадових осiб органiв товариства. Обов'язки ревiзiйної комiсiї - вимагати скликання засiдання наглядової ради та позачергових загальних зборiв акцiонерiв - у випадках, коли виявленi нею порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства або загроза iнтересам товариства вимагають вирiшення питань, що вiдносяться до їх компетенцiї; - надавати директору не пiзнiше нiж за 45 днiв до дати проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за рiк; - пiдтверджувати достовiрнiсть даних, що мiстяться у звiтах та iнших фiнансових документах або встановлювати факт їх недостовiрностi; - готувати висновок про неплатоспроможнiсть товариства або ймовiрнiсть такої неплатоспроможностi внаслiдок викупу товариством власних акцiй, стан власного та резервного капiталу товариства на день проведення загальних зборiв акцiонерiв, до порядку денного якого винесено питання про викуп товариством власних акцiй; оголосити цей висновок загальним зборам акцiонерiв; - iнформувати наглядову раду та директора про виявленi факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звiтностi та здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi. В цьому разi члени ревiзiйної комiсiї беруть участь у засiданнi наглядової ради, яка розглядає iнформацiю ревiзiйної комiсiї; - на вимогу наглядової ради чи директора голова та члени ревiзiйної комiсiї повиннi брати участь у засiданнях цих органiв товариства або в обговореннi ними на своїх засiданнях певних питань порядку денного. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2013 роцi посадова особа не отримувала. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Стаж керiвної роботи - 3 роки. Перелік посад за останні 5 років: член Ревізійної комісії, інженер. Особа обiймає наступнi посади в iнших товариствах: iнженер в ЗАПОРIЗЬКОМУ НАУКОВО-ДОСЛIДНОМУ IНСТИТУТІ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ДП (69095, м.Запорiжжя, вул.Українська,буд.50). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1) посада | Член ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Майстренко Вiктор Миколайович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** | 1963 |
| 5) освіта** | вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** | 15 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ВАТ "Вiльнянський Агрос", заст.директора |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано | 09.12.2010, 3 роки |
| 9) опис | Права ревiзiйної комiсiї 1. Ревiзiйна комiсiя для реалiзацiї своїх функцiй має право витребувати у органiв товариства документи стосовно фiнансово-господарської дiяльностi товариства. 2. Ревiзiйна комiсiя має право вимагати скликання засiдань наглядової ради, позачергових загальних зборiв акцiонерiв. 3. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного зборiв. 4. Члени ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разi коли вони не є акцiонерами. 5. Члени ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях наглядової ради у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством. 6. Ревiзiйна комiсiя має право вимагати вiд працiвникiв товариства, включаючи посадових осiб органiв товариства, пояснень з питань, що вiдносяться до компетенцiї ревiзiйної комiсiї. 7.Ревiзiйна комiсiя вносить наглядовiй радi пропозицiї про притягнення до дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi працiвникiв товариства, включаючи посадових осiб органiв товариства. Обов'язки ревiзiйної комiсiї - вимагати скликання засiдання наглядової ради та позачергових загальних зборiв акцiонерiв - у випадках, коли виявленi нею порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства або загроза iнтересам товариства вимагають вирiшення питань, що вiдносяться до їх компетенцiї; - надавати директору не пiзнiше нiж за 45 днiв до дати проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за рiк; - пiдтверджувати достовiрнiсть даних, що мiстяться у звiтах та iнших фiнансових документах або встановлювати факт їх недостовiрностi; - готувати висновок про неплатоспроможнiсть товариства або ймовiрнiсть такої неплатоспроможностi внаслiдок викупу товариством власних акцiй, стан власного та резервного капiталу товариства на день проведення загальних зборiв акцiонерiв, до порядку денного якого винесено питання про викуп товариством власних акцiй; оголосити цей висновок загальним зборам акцiонерiв; - iнформувати наглядову раду та директора про виявленi факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звiтностi та здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi. В цьому разi члени ревiзiйної комiсiї беруть участь у засiданнi наглядової ради, яка розглядає iнформацiю ревiзiйної комiсiї; - на вимогу наглядової ради чи директора голова та члени ревiзiйної комiсiї повиннi брати участь у засiданнях цих органiв товариства або в обговореннi ними на своїх засiданнях певних питань порядку денного. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2013 роцi посадова особа не отримувала. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Стаж керiвної роботи - 15 років. Перелік посад за останні 5 років: член Ревізійної комісії, регiональний представник. Особа обiймає наступнi посади в iнших товариствах: регiональний представник компанiї в схiдному регiонi, ТОВ "Саммiт-Агро Юкрейн" (м.Київ,вул. Василькiвська, 14, офiс 411). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Директор | Кiхтенко Сергiй Олексiйович | д/н, д/н, д/н | 1328013 | 49.7413 | 1328013 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Воробей Вадим Владимирович | д/н, д/н, д/н | 2000 | 0.0749 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| Голова ревізійної комісії | Кiхтенко Олексiй Олексiйович | д/н, д/н, д/н | 78500 | 2.9403 | 78500 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Кiхтенко Михайло Сергiйович | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Токар Ольга Костянтинiвна | д/н, д/н, д/н | 548 | 0.0205 | 548 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Манiлова Раїса Дмитрiвна | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Воробєй Юлiя Сергiївна | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Млинарська Ганна Миколаївна | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член ревiзiйної комiсiї | Млинарська Iрина Костянтинiвна | д/н, д/н, д/н | 548 | 0.02053 | 548 | 0 | 0 | 0 |
| Член ревiзiйної комiсiї | Майстренко Вiктор Миколайович | д/н, д/н, д/н | 2000 | 0.07491 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 1411609 | 52.87244 | 1411609 | 0 | 0 | 0 | ||
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.