Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 15.12.2014
Кворум зборів** 80.54
Опис Осiб, якi подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Загальнi збори скликалися за iнiцiативою Наглядової ради. Порядок денний зборів та результати розгляду питань:1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).Вирішили: Обрати Головою зборів Кіхтенко Сергія Олексійовича, Секретарем зборів Воробей Юлію Сергіївну; лічильну комісію обрати у складі: Голова лічильної комісії Макаревич Віктор Ілліч, член лічильної комісії Кіхтенко Василій Олексійович; член лічильної комісії Нечіпуренко Сергій Станіславович. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.; запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.; збори провести без перерви.2. Розгляд звітів Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 та 2013 роки та їх затвердження. Вирішили: Затвердити звіти Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 та 2013 роки. 3. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2012 та 2013 роки та їх затвердження.Вирішили: Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2012 та 2013 роки.4. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 та 2013 роки та їх затвердження.Вирішили: Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 та 2013 роки.5. Затвердження річних звітів Товариства за 2012 та 2013 роки та їх затвердження.Вирішили: Затвердити річні звіти Товариства за 2012 та 2013 роки.6. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) Товариства за 2012 та 2013 роки.Вирішили: Покрити збитки, отримані в 2011 та 2012 за рахунок доходів, отриманих за результати 2013 року. Кошти, що залишаться після покриття збитків минулих періодів направити на розвиток Товариства.7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.Вирішили: Попередньо схвалити наступні значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:1. Отримання насіння в кредит (сукупна гранична вартість 250 000 грн.);2. Підписання договорів з продажу продукції (сукупна гранична вартість 900 000 грн.).Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.8. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2012 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2014 році.Вирішили: Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2012 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2014 році.9. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради та Ревізійної комісії. Вирішили: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Млинарської Ганни Миколаївни, члена Наглядової ради Воробєй Юлiї Сергiївни, члена Наглядової ради Токар Ольги Костянтинiвни; члена Наглядової ради Кiхтенка Михайла Сергiйовича; члена Наглядової ради Воробей Вадима Владимировича; Голови ревізійної комісії Кiхтенка Олексiя Олексiйовича, члена ревізійної комісії Млинарської Iрини Костянтинiвни, члена ревiзiйної комiсiї Майстренко Вiктора Миколайовича.10. Обрання Членів наглядової ради та Ревізійної комісії. 10.1. Обрання членів Наглядової ради.Вирішили: Обрати Членами наглядової ради 5 осіб з запропонованих кандидатур: Млинарська Ганна Миколаївна, Воробєй Юлiя Сергiївна, Токар Ольга Костянтинiвна, Кiхтенко Михайло Сергiйович, Воробей Вадим Владимирович, Манілова Любов Миколаївна.10.2. Обрання членів ревізійної комісії.Вирішили: Обрати Членами Ревізійної комісії 3 осіб з запропонованих кандидатур: Кiхтенко Олексiй Олексiйович, Млинарська Iрина Костянтинiвна, Майстренко Вiктор Миколайович, Удовиченко Сусанна Миколаївна.11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з посадовими особами органів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з посадовими особами органів Товариства, або прийняття рішення про делегування даних повноважень іншим органам Товариства.Вирішили: Затвердити умови договорів, які укладатимуться з Головою та членами наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії, винагороду зазначеним особам не сплачувати, уповноважити Директора підписати договори від імені Товариства з Головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії. Делегувати повноваження по затвердженню умов договору, що укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з ним — Наглядовій раді Товариства.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.