Дата розміщення: 19.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 02.04.2015
Кворум зборів** 81.43
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів. 2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів). 3. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та його затвердження. 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік та його затвердження. 5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та його затвердження. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 рік. 8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів. 9. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2014 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2015 році. Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядовою ради. Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню порядку денного постановили: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Макаревич Віктор Ілліч, член лічильної комісії Кіхтенко Василій Олексійович; член лічильної комісії Нечіпуренко Сергій Станіславович. По другому питанню порядку денного постановили: Обрати Головою зборів Кіхтенко Сергія Олексійовича, Секретарем зборів Воробей Юлію Сергіївну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.; запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.; збори провести без перерви. По третьому питанню порядку денного постановили: Затвердити звіти Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. По четвертому питанню порядку денного постановили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік. По п'ятому питанню порядку денного постановили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. По шостому питанню порядку денного постановили: Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік. По сьоммому питанню порядку денного постановили: Направити прибуток, отриманий за 2014 рік, на розвиток матеріально-технічної бази Товариства та поповнення обігових коштів. По восьмому питанню порядку денного постановили: Попередньо схвалити наступні значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: 1. Отримання насіння в кредит (сукупна гранична вартість 250 000 грн.); 2. Підписання договорів з продажу продукції (сукупна гранична вартість 900 000 грн.). Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства. По дев'ятому питанню порядку денного постановили: Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2014 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2015 році.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.