Дата розміщення: 21.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 15.04.2016
Кворум зборів** 86.73
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів. 2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів(регламенту зборів). 3. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та його затвердження. 4.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік та його затвердження. 5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та його затвердження. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. 7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2015 рік. 8. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів. 9. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2015 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2016 році. 10. Прийняття рішення про зміну типу Товариства - з публічного на приватне. 11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації. 12.Визначення переліку внутрішніх положень, необхідних в діяльності Товариства та затвердження їх в новій редакції. Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядовою ради. Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню порядку денного постановили: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Макаревич Віктор Ілліч, член лічильної комісії Кіхтенко Василій Олексійович; член лічильної комісії Нечіпуренко Сергій Станіславович. По другому питанню порядку денного постановили: Обрати Головою зборів Кіхтенко Сергія Олексійовича, Секретарем зборів Воробей Юлію Сергіївну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.; запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.; По третьому питанню порядку денного постановили: Затвердити звіти Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. По четвертому питанню порядку денного постановили: Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2015 рік. По п'ятому питанню порядку денного постановили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. По шостому питанню порядку денного постановили: Голосування по шостому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос. По сьоммому питанню порядку денного постановили: Направити прибуток, отриманий за 2015 рік, на розвиток матеріально-технічної бази Товариства та поповнення обігових коштів. По восьмому питанню порядку денного постановили: Попередньо схвалити наступні значні правочини (попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів), які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: 1. Отримання насіння в кредит (сукупна гранична вартість 250 000 грн.); 2. Підписання договорів з продажу продукції (сукупна гранична вартість 900 000 грн.). Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства. По дев'ятому питанню порядку денного постановили: Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2015 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2016 році. По десятому питанню порядку денного постановили: Змінити тип Товариства з публічного на приватне. Встановити, що це рішення набирає чинності 01.05.2016 року. По одинадцятому питанню порядку денного постановили: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрати особою, якій надаватимуться повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації, Голову загальних зборів. Встановити, що це рішення набирає чинності 01.05.2016 року. По дванадцятому питанню порядку денного постановили: Визначити, що єдиним внутрішнім положенням Товариства є Положення про наглядову раду. Затвердити положення про наглядову раду в новій редакції. Встановити, що це рішення набирає чинності 01.05.2016 року.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.