Дата розміщення: 27.04.2018
Річний звіт за 2017 рік
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада* | Голова Наглядової ради (представник акціонера) |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Млинарська Ганна Миколаївна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
| 4) рік народження** | 1961 |
| 5) освіта** | середньо-технiчна |
| 6) стаж роботи (років)** | 38 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ВАТ "Вiльнянський Агрос", бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 10.04.2017, 3 роки |
| 9) опис | Голова Наглядової ради здійснює:організіцію проведення засідань наглядової ради; підготовку протоколів засідань наглядової ради; представництво наглядової ради в процесі взаємодії з іншими органами товариства; функції голови зборів акціонерів; інші дії, необхідні для здійснення повноважень наглядовою радою товариства. Повноваження та обов'язки: визначення пріоритетних напрямків діяльності товариства; прийняття рішення про розміщення цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25% вартості чистих активів товариства; затвердження ринкової вартості акцій, що розміщуються, та акцій власного випуску, викуплених товариством, що відчужуються; затвердження ринкової вартості майна, яке вноситься в оплату за акції, що розміщуються товариством; затвердження оцінки вимог до товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери товариства; призначення керівників філій та представництв; встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати; встановлення дати складання переліку акціонерів, що мають право приймати участь у загальних зборах акціонерів; попереднє затвердження порядку денного загальних зборів, крім випадків їх скликання акціонерами; прийняття рішення про включення пропозицій до порядку денного загальних зборів; визначення особи, що головує на загальних зборах акціонерів, та секретаря;призначення реєстраційної комісії; затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування; прийняття рішення про скликання позачергових загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законом «Про акціонерні товариства», на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; прийняття рішення про доповнення порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, рішення про скликання яких прийнято наглядовою радою; прийняття рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів з письмовим повідомленням акціонерів не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення, з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного; прийняття рішення про викуп розміщених товариством цінних паперів, крім акцій; обрання та припинення повноважень директора; затвердження умов трудового договору, який буде укладатись з директором товариства, встановлення його винагороди; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; визначення розміру збитків, що нанесені товариству внаслідок протиправних дій директора товариства; прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття протягом п’яти робочих днів з дня отримання від виконавчого органу інформації про правочин, у вчинені якого є заінтересованість, рішення щодо вчинення такого правочину товариством або про відмову від його вчинення. Інформація про розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Загальний стаж роботи - 38 років. Перелік посад за останні 5 років: бухгалтер, голова наглядової ради. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обіймає. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Обґрунтування змін у персональному складі: 10.04.2017 р. Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення припинити повноваження Млинарської Ганни Миколаївни на посаді Голови Наглядової ради, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання Наглядової ради Товариства та обрати її на новий строк (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 10.04.2017 р.). |
| 1) посада* | Член Наглядової ради (акціонер) |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Воробей Вадим Володимирович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
| 4) рік народження** | 1977 |
| 5) освіта** | середня |
| 6) стаж роботи (років)** | 23 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ВАТ "Мотор-Сiч",крановщик цегельного заводу |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 10.04.2017, 3 роки |
| 9) опис | Повноваження та обов'язки: визначення пріоритетних напрямків діяльності товариства; прийняття рішення про розміщення цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25% вартості чистих активів товариства; затвердження ринкової вартості акцій, що розміщуються, та акцій власного випуску, викуплених товариством, що відчужуються; затвердження ринкової вартості майна, яке вноситься в оплату за акції, що розміщуються товариством; затвердження оцінки вимог до товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери товариства; призначення керівників філій та представництв; встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати; встановлення дати складання переліку акціонерів, що мають право приймати участь у загальних зборах акціонерів; попереднє затвердження порядку денного загальних зборів, крім випадків їх скликання акціонерами; прийняття рішення про включення пропозицій до порядку денного загальних зборів; визначення особи, що головує на загальних зборах акціонерів, та секретаря;призначення реєстраційної комісії; затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування; прийняття рішення про скликання позачергових загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законом «Про акціонерні товариства», на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; прийняття рішення про доповнення порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, рішення про скликання яких прийнято наглядовою радою; прийняття рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів з письмовим повідомленням акціонерів не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення, з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного; прийняття рішення про викуп розміщених товариством цінних паперів, крім акцій; обрання та припинення повноважень директора; затвердження умов трудового договору, який буде укладатись з директором товариства, встановлення його винагороди; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; визначення розміру збитків, що нанесені товариству внаслідок протиправних дій директора товариства; прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття протягом п’яти робочих днів з дня отримання від виконавчого органу інформації про правочин, у вчинені якого є заінтересованість, рішення щодо вчинення такого правочину товариством або про відмову від його вчинення. Інформація про розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Загальний стаж роботи - 23 роки. Перелік посад за останні 5 років: тракторист, член наглядової ради. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обіймає. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Обґрунтування змін у персональному складі: 10.04.2017 р. Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення припинити повноваження Воробей Вадима Володимировича на посаді Члена Наглядової ради, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання Наглядової ради Товариства та обрати його на новий строк (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 10.04.2017 р.). |
| 1) посада* | Член Наглядової ради (представник акціонера) |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кiхтенко Михайло Сергiйович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
| 4) рік народження** | 1989 |
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 5 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | студент |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 10.04.2017, 3 роки |
| 9) опис | Повноваження та обов'язки: визначення пріоритетних напрямків діяльності товариства; прийняття рішення про розміщення цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25% вартості чистих активів товариства; затвердження ринкової вартості акцій, що розміщуються, та акцій власного випуску, викуплених товариством, що відчужуються; затвердження ринкової вартості майна, яке вноситься в оплату за акції, що розміщуються товариством; затвердження оцінки вимог до товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери товариства; призначення керівників філій та представництв; встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати; встановлення дати складання переліку акціонерів, що мають право приймати участь у загальних зборах акціонерів; попереднє затвердження порядку денного загальних зборів, крім випадків їх скликання акціонерами; прийняття рішення про включення пропозицій до порядку денного загальних зборів; визначення особи, що головує на загальних зборах акціонерів, та секретаря;призначення реєстраційної комісії; затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування; прийняття рішення про скликання позачергових загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законом «Про акціонерні товариства», на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; прийняття рішення про доповнення порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, рішення про скликання яких прийнято наглядовою радою; прийняття рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів з письмовим повідомленням акціонерів не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення, з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного; прийняття рішення про викуп розміщених товариством цінних паперів, крім акцій; обрання та припинення повноважень директора; затвердження умов трудового договору, який буде укладатись з директором товариства, встановлення його винагороди; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; визначення розміру збитків, що нанесені товариству внаслідок протиправних дій директора товариства; прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття протягом п’яти робочих днів з дня отримання від виконавчого органу інформації про правочин, у вчинені якого є заінтересованість, рішення щодо вчинення такого правочину товариством або про відмову від його вчинення. Інформація про розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Загальний стаж роботи - 5 років. Перелік посад за останні 5 років: член наглядової ради. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обіймає. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Обґрунтування змін у персональному складі: 10.04.2017 р. Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення припинити повноваження Кiхтенко Михайла Сергiйовича на посаді Члена Наглядової ради, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання Наглядової ради Товариства та обрати його на новий строк (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 10.04.2017 р.). |
| 1) посада* | Член Наглядової ради (представник акціонера) |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Воробей Юлiя Сергiївна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
| 4) рік народження** | 1982 |
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 11 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ВАТ "Вiльнянський Агрос", агроном |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 10.04.2017, 3 роки |
| 9) опис | Повноваження та обов'язки: визначення пріоритетних напрямків діяльності товариства; прийняття рішення про розміщення цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25% вартості чистих активів товариства; затвердження ринкової вартості акцій, що розміщуються, та акцій власного випуску, викуплених товариством, що відчужуються; затвердження ринкової вартості майна, яке вноситься в оплату за акції, що розміщуються товариством; затвердження оцінки вимог до товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери товариства; призначення керівників філій та представництв; встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати; встановлення дати складання переліку акціонерів, що мають право приймати участь у загальних зборах акціонерів; попереднє затвердження порядку денного загальних зборів, крім випадків їх скликання акціонерами; прийняття рішення про включення пропозицій до порядку денного загальних зборів; визначення особи, що головує на загальних зборах акціонерів, та секретаря;призначення реєстраційної комісії; затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування; прийняття рішення про скликання позачергових загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законом «Про акціонерні товариства», на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; прийняття рішення про доповнення порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, рішення про скликання яких прийнято наглядовою радою; прийняття рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів з письмовим повідомленням акціонерів не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення, з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного; прийняття рішення про викуп розміщених товариством цінних паперів, крім акцій; обрання та припинення повноважень директора; затвердження умов трудового договору, який буде укладатись з директором товариства, встановлення його винагороди; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; визначення розміру збитків, що нанесені товариству внаслідок протиправних дій директора товариства; прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття протягом п’яти робочих днів з дня отримання від виконавчого органу інформації про правочин, у вчинені якого є заінтересованість, рішення щодо вчинення такого правочину товариством або про відмову від його вчинення. Інформація про розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Загальний стаж роботи - 11 років. Перелік посад за останні 5 років: вчителька, член наглядової ради. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обіймає. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Обґрунтування змін у персональному складі: 10.04.2017 р. Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення припинити повноваження Воробей Юлiї Сергiївни на посаді Члена Наглядової ради, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання Наглядової ради Товариства та обрати її на новий строк (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 10.04.2017 р.). |
| 1) посада* | Член Наглядової ради (представник акціонера) |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Манілова Любов Миколаївна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
| 4) рік народження** | 1978 |
| 5) освіта** | Середньо-спеціальна |
| 6) стаж роботи (років)** | 19 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ТОВ «Квас-Беверіджіз», апаратчик бродіння |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 10.04.2017, 3 роки |
| 9) опис | Повноваження та обов'язки: визначення пріоритетних напрямків діяльності товариства; прийняття рішення про розміщення цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25% вартості чистих активів товариства; затвердження ринкової вартості акцій, що розміщуються, та акцій власного випуску, викуплених товариством, що відчужуються; затвердження ринкової вартості майна, яке вноситься в оплату за акції, що розміщуються товариством; затвердження оцінки вимог до товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери товариства; призначення керівників філій та представництв; встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати; встановлення дати складання переліку акціонерів, що мають право приймати участь у загальних зборах акціонерів; попереднє затвердження порядку денного загальних зборів, крім випадків їх скликання акціонерами; прийняття рішення про включення пропозицій до порядку денного загальних зборів; визначення особи, що головує на загальних зборах акціонерів, та секретаря;призначення реєстраційної комісії; затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування; прийняття рішення про скликання позачергових загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законом «Про акціонерні товариства», на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; прийняття рішення про доповнення порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, рішення про скликання яких прийнято наглядовою радою; прийняття рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів з письмовим повідомленням акціонерів не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення, з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного; прийняття рішення про викуп розміщених товариством цінних паперів, крім акцій; обрання та припинення повноважень директора; затвердження умов трудового договору, який буде укладатись з директором товариства, встановлення його винагороди; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; визначення розміру збитків, що нанесені товариству внаслідок протиправних дій директора товариства; прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття протягом п’яти робочих днів з дня отримання від виконавчого органу інформації про правочин, у вчинені якого є заінтересованість, рішення щодо вчинення такого правочину товариством або про відмову від його вчинення. Інформація про розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Загальний стаж роботи - 19 років. Перелік посад за останні 5 років: апаратчик бродіння, член наглядової ради. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обіймає. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Обґрунтування змін у персональному складі: 10.04.2017 р. Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення припинити повноваження Воробєй Юлiї Сергiївни на посаді Члена Наглядової ради, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання Наглядової ради Товариства та обрати її на новий строк (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 10.04.2017 р.). |
| 1) посада* | Голова Ревізійної комісії |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кiхтенко Олексiй Олексiйович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
| 4) рік народження** | 1973 |
| 5) освіта** | середньо-технiчна |
| 6) стаж роботи (років)** | 25 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Фермерське господарство "Кiхтенко О.О.", Директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 10.04.2017, 3 роки |
| 9) опис | Повноваження ревiзiйної комiсiї 1. Ревiзiйна комiсiя для реалiзацiї своїх функцiй має право витребувати у органiв товариства документи стосовно фiнансово-господарської дiяльностi товариства. 2. Ревiзiйна комiсiя має право вимагати скликання засiдань наглядової ради, позачергових загальних зборiв акцiонерiв. 3. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного зборiв. 4. Члени ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разi коли вони не є акцiонерами. 5. Члени ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях наглядової ради у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством. 6. Ревiзiйна комiсiя має право вимагати вiд працiвникiв товариства, включаючи посадових осiб органiв товариства, пояснень з питань, що вiдносяться до компетенцiї ревiзiйної комiсiї. 7.Ревiзiйна комiсiя вносить наглядовiй радi пропозицiї про притягнення до дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi працiвникiв товариства, включаючи посадових осiб органiв товариства. Обов'язки ревiзiйної комiсiї - вимагати скликання засiдання наглядової ради та позачергових загальних зборiв акцiонерiв - у випадках, коли виявленi нею порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства або загроза iнтересам товариства вимагають вирiшення питань, що вiдносяться до їх компетенцiї; - надавати директору не пiзнiше нiж за 45 днiв до дати проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за рiк; - пiдтверджувати достовiрнiсть даних, що мiстяться у звiтах та iнших фiнансових документах або встановлювати факт їх недостовiрностi; - готувати висновок про неплатоспроможнiсть товариства або ймовiрнiсть такої неплатоспроможностi внаслiдок викупу товариством власних акцiй, стан власного та резервного капiталу товариства на день проведення загальних зборiв акцiонерiв, до порядку денного якого винесено питання про викуп товариством власних акцiй; оголосити цей висновок загальним зборам акцiонерiв; - iнформувати наглядову раду та директора про виявленi факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звiтностi та здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi. В цьому разi члени ревiзiйної комiсiї беруть участь у засiданнi наглядової ради, яка розглядає iнформацiю ревiзiйної комiсiї; - на вимогу наглядової ради чи директора голова та члени ревiзiйної комiсiї повиннi брати участь у засiданнях цих органiв товариства або в обговореннi ними на своїх засiданнях певних питань порядку денного. Інформація про розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Загальний стаж роботи - 25 років. Перелік посад за останні 5 років: голова фермерського господарства, голова ревізійної комісії. Посадова особа обiймає посаду голови Фермерського господарства "Кiхтенко О.О.", місцезнаходження: 70021,Запорiзька обл., Вiльнянський р-н,село Шевченкове, ВУЛ.ЗАЛІЗНИЧНА, будинок 1-А. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Обґрунтування змін у персональному складі: 10.04.2017 р. Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення припинити повноваження Кiхтенко Олексiя Олексiйовича на посаді Голова Ревізійної комісії, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання Наглядової ради Товариства та обрати його на новий строк (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 10.04.2017 р.). |
| 1) посада* | Член Ревізійної комісії |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Проскура Iрина Костянтинiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
| 4) рік народження** | 1987 |
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 8 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | студентка |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 10.04.2017, 3 роки |
| 9) опис | Повноваження ревiзiйної комiсiї 1. Ревiзiйна комiсiя для реалiзацiї своїх функцiй має право витребувати у органiв товариства документи стосовно фiнансово-господарської дiяльностi товариства. 2. Ревiзiйна комiсiя має право вимагати скликання засiдань наглядової ради, позачергових загальних зборiв акцiонерiв. 3. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного зборiв. 4. Члени ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разi коли вони не є акцiонерами. 5. Члени ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях наглядової ради у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством. 6. Ревiзiйна комiсiя має право вимагати вiд працiвникiв товариства, включаючи посадових осiб органiв товариства, пояснень з питань, що вiдносяться до компетенцiї ревiзiйної комiсiї. 7.Ревiзiйна комiсiя вносить наглядовiй радi пропозицiї про притягнення до дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi працiвникiв товариства, включаючи посадових осiб органiв товариства. Обов'язки ревiзiйної комiсiї - вимагати скликання засiдання наглядової ради та позачергових загальних зборiв акцiонерiв - у випадках, коли виявленi нею порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства або загроза iнтересам товариства вимагають вирiшення питань, що вiдносяться до їх компетенцiї; - надавати директору не пiзнiше нiж за 45 днiв до дати проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за рiк; - пiдтверджувати достовiрнiсть даних, що мiстяться у звiтах та iнших фiнансових документах або встановлювати факт їх недостовiрностi; - готувати висновок про неплатоспроможнiсть товариства або ймовiрнiсть такої неплатоспроможностi внаслiдок викупу товариством власних акцiй, стан власного та резервного капiталу товариства на день проведення загальних зборiв акцiонерiв, до порядку денного якого винесено питання про викуп товариством власних акцiй; оголосити цей висновок загальним зборам акцiонерiв; - iнформувати наглядову раду та директора про виявленi факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звiтностi та здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi. В цьому разi члени ревiзiйної комiсiї беруть участь у засiданнi наглядової ради, яка розглядає iнформацiю ревiзiйної комiсiї; - на вимогу наглядової ради чи директора голова та члени ревiзiйної комiсiї повиннi брати участь у засiданнях цих органiв товариства або в обговореннi ними на своїх засiданнях певних питань порядку денного. Інформація про розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Загальний стаж роботи - 8 років. Перелік посад за останні 5 років: інженер, член ревізійної комісії. Посадова особа особа обiймає посаду iнженера в ЗАПОРIЗЬКОМУ НАУКОВО-ДОСЛIДНОМУ IНСТИТУТІ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ДП, місцезнаходження: 69095, м.Запорiжжя, вул.Українська, буд.50. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Обґрунтування змін у персональному складі: 10.04.2017 р. Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення припинити повноваження Проскури Iрини Костянтинiвни на посаді Члена Ревізійної комісії, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання Наглядової ради Товариства та обрати її на новий строк (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 10.04.2017 р.). |
| 1) посада* | Член Ревізійної комісії |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Майстренко Вiктор Миколайович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
| 4) рік народження** | 1963 |
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 37 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ВАТ "Вiльнянський Агрос", заст.директора |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 10.04.2017, 3 роки |
| 9) опис | Повноваження ревiзiйної комiсiї 1. Ревiзiйна комiсiя для реалiзацiї своїх функцiй має право витребувати у органiв товариства документи стосовно фiнансово-господарської дiяльностi товариства. 2. Ревiзiйна комiсiя має право вимагати скликання засiдань наглядової ради, позачергових загальних зборiв акцiонерiв. 3. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного зборiв. 4. Члени ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разi коли вони не є акцiонерами. 5. Члени ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях наглядової ради у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством. 6. Ревiзiйна комiсiя має право вимагати вiд працiвникiв товариства, включаючи посадових осiб органiв товариства, пояснень з питань, що вiдносяться до компетенцiї ревiзiйної комiсiї. 7.Ревiзiйна комiсiя вносить наглядовiй радi пропозицiї про притягнення до дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi працiвникiв товариства, включаючи посадових осiб органiв товариства. Обов'язки ревiзiйної комiсiї - вимагати скликання засiдання наглядової ради та позачергових загальних зборiв акцiонерiв - у випадках, коли виявленi нею порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства або загроза iнтересам товариства вимагають вирiшення питань, що вiдносяться до їх компетенцiї; - надавати директору не пiзнiше нiж за 45 днiв до дати проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за рiк; - пiдтверджувати достовiрнiсть даних, що мiстяться у звiтах та iнших фiнансових документах або встановлювати факт їх недостовiрностi; - готувати висновок про неплатоспроможнiсть товариства або ймовiрнiсть такої неплатоспроможностi внаслiдок викупу товариством власних акцiй, стан власного та резервного капiталу товариства на день проведення загальних зборiв акцiонерiв, до порядку денного якого винесено питання про викуп товариством власних акцiй; оголосити цей висновок загальним зборам акцiонерiв; - iнформувати наглядову раду та директора про виявленi факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звiтностi та здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi. В цьому разi члени ревiзiйної комiсiї беруть участь у засiданнi наглядової ради, яка розглядає iнформацiю ревiзiйної комiсiї; - на вимогу наглядової ради чи директора голова та члени ревiзiйної комiсiї повиннi брати участь у засiданнях цих органiв товариства або в обговореннi ними на своїх засiданнях певних питань порядку денного. Інформація про розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Загальний стаж роботи - 37 років. Перелік посад за останні 5 років: регiональний представник, член ревізійної комісії. Посадова особа обiймає посаду регiонального представника компанiї в схiдному регiонi, ТОВ "Саммiт-Агро Юкрейн", місцезнаходження: 03680, м.Київ, вулиця Горького, будинок 172, літера А, поверх 11. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Обґрунтування змін у персональному складі: 10.04.2017 р. Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення припинити повноваження Майстренко Вiктора Миколайовича на посаді Члена Ревізійної комісії, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання Наглядової ради Товариства та обрати його на новий строк (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 10.04.2017 р.). |
| 1) посада* | Директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кiхтенко Сергiй Олексiйович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
| 4) рік народження** | 1959 |
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 41 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Фермерське господарство "Кiхтенко С.О.", голова господарства |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 15.12.2014, 5 років |
| 9) опис | Повноваження та обов'язки Директора: має право першого підпису під фінансовими та іншими документами товариства; підписує всі правочини, що укладаються товариством, при наявності рішення про їх укладання відповідного органу товариства; на виконання рішень загальних зборів акціонерів, наглядової ради видає та підписує накази, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками товариства; відкриває у банківських установах розрахункові та інші рахунки товариства; є уповноваженою особою товариства відносинах з депозитарною установою, що здійснює облік прав власності на акції товариства; відповідає за своєчасність та повноту подання відомостей до банківських та депозитарних установ, що стосується зміни інформації про товариство; здійснює інші повноваження та вчиняє дії, що передбачені Статутом та чинним законодавством України. Інформація про розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 41 рік. Перелік посад за останні 5 років: директор. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обіймає. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. |
| 1) посада* | Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Манiлова Раїса Дмитрiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
| 4) рік народження** | 1951 |
| 5) освіта** | Середньо-спеціальна |
| 6) стаж роботи (років)** | 49 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ПП "Iвес", головний бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 21.05.2002, Безстроково |
| 9) опис | Повноваження та обов'язки: - здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за ощадливим використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, схороннiстю власностi пiдприємства; - здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати, за встановленням посадових окладiв працiвникам пiдприємства, проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi; - бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення втрат i непродуктивних витрат. Інформація про розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Загальний стаж роботи - 49 років. Перелік посад за останні 5 років: головний бухгалтер. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обіймає. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. |
___________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично | Ідентифікаційний код юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Директор | Кiхтенко Сергiй Олексiйович | д/н | 1328013 | 49.7413 | 1328013 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Манiлова Раїса Дмитрiвна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Млинарська Ганна Миколаївна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Воробей Вадим Владимирович | д/н | 2000 | 0.0749 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Кiхтенко Михайло Сергiйович | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Воробей Юлiя Сергiївна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Манiлова Раїса Дмитрiвна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова ревізійної комісії | Кiхтенко Олексiй Олексiйович | д/н | 78500 | 2.9403 | 78500 | 0 | 0 | 0 |
| Член ревiзiйної комiсiї | Проскура Iрина Костянтинiвна | д/н | 548 | 0.02053 | 548 | 0 | 0 | 0 |
| Член ревiзiйної комiсiї | Майстренко Вiктор Миколайович | д/н | 2000 | 0.07491 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 1411061 | 52.85194 | 1411061 | 0 | 0 | 0 | ||