Дата розміщення: 27.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 10.04.2017
Кворум зборів** 86.73
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).4. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та його затвердження.5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та його затвердження.6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та їх затвердження.7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи в 2016 році.9. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2016 році загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2017 році.10. Прийняття рішення про переобрання Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства.Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядовою ради. Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню порядку денного постановили: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Кіхтенко В. О., член лічильної комісії Нечіпоренко С. О.; член лічильної комісії Проскура І. К.По другому питанню порядку денного постановили: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.По третьому питанню порядку денного постановили: Обрати Головою зборів Кіхтенко С. О., Секретарем зборів Воробей Ю. С. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення - 5 хвилин, Виступ доповідача з питання порядку денного - 15 хв.; Оговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) - 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного - 5 хвилин; Збори провести без перерви. По четвертому питанню порядку денного постановили: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.По п'ятому питанню порядку денного постановили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.По шостому питанню порядку денного постановили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. По сьомому питанню порядку денного постановили: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.По восьмому питанню порядку денного постановили: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік: направити прибуток Товариства отриманий у 2016 році на оновлення та модернізацію основних засобів.По дев'ятому питанню порядку денного постановили: Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2016 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2017 році. По десятому питанню порядку денного постановили 10.1: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Млинарської Ганни Миколаївни, Членів Наглядової ради: Воробей Вадим Владимирович, Кіхтенко Михайло Сергійович, Воробей Юлія Сергіївна, Манілова Любов Миколаївна, Голови Ревізійної комісії Кіхтенко Олексія Олексійовича, членів Ревізійної комісії: Проскура Ірина Констянтинівна, Майстренко Віктор Миколайович. Обрати Наглядову раду Товариства у наступному складі:Член Наглядової ради Млинарська Ганна Миколаївна (представник акціонера), Член Наглядової ради Воробей Вадим Владимирович (представник акціонера), Член Наглядової ради Кіхтенко Михайло Сергійович (представник акціонера), Член Наглядової ради Воробей Юлія Сергіївна (представник акціонера), Член Наглядової ради Манілова Любов Миколаївна (представник акціонера).10.2: Обрати членами Ревізійної комісії: Кіхтенко Олексій Олексійович, Проскура Ірина Констянтинівна, Майстренко Віктор Міколайович.По одинадцятому питанню порядку денного постановили: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. Винагороду Голові Наглядової ради сплачувати в сумі 1500,00 грн., членам Наглядової ради та Ревізійної комісії не сплачувати. Уповноважити Директора на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.